截至2026年3月25日收盘，中复神鹰(688295)报收于63.68元，上涨2.1%，换手率3.52%，成交量31.65万手，成交额20.17亿元。
3月25日主力资金净流出4842.86万元，占总成交额2.4%；游资资金净流入4480.18万元，占总成交额2.22%；散户资金净流入362.67万元，占总成交额0.18%。
中复神鹰碳纤维股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东会审议。致同所具备证券服务业务资格，2024年度为297家上市公司提供审计服务，其中制造业同行业195家。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质，近三年未因执业行为受到重大行政处罚或监管措施。2026年度审计费用为125万元，其中年报审计95万元，内控审计30万元。
公司于2026年3月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。2026年公司及子公司预计向银行申请综合授信额度不超过120亿元，涵盖流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现等形式。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，最终以银行审批为准，董事长获授权办理相关事宜。
董事会审计委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况进行评估，确认其具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力。致同所在2025年度审计中出具标准无保留意见报告，审计过程沟通充分，质量管理到位。2026年3月23日，委员会审议通过公司2025年年度报告及相关议案。
公司将于2026年4月3日参加中国建材集团组织的上市公司集体业绩说明会，就2025年经营成果与投资者互动。会议采用现场、视频直播与网络文字互动形式，投资者可通过“互动易”和上证路演中心平台参与。提问可于4月1日17:00前通过公司邮箱提交。出席人员包括董事长、独立董事、副总经理、董秘及财务总监。说明会内容后续可在指定平台查阅。
公司董事会认为，截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围覆盖公司及子公司全部资产总额与营业收入，未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷，自基准日至报告发布日无影响内控有效性的变化，审计意见与公司评价结论一致。
公司对中国建材集团财务有限公司的经营资质与风险状况进行持续评估，确认其持有有效《金融许可证》和《营业执照》，监管指标符合规定，未发现重大风险管理缺陷。公司在财务公司存款余额193,483.43万元，占比89.93%，贷款余额1,000万元，授信额度30,000万元，相关业务依《金融服务协议》公允执行，资金安全可控。
致同会计师事务所对公司2025年度通过中国建材集团财务有限公司开展的金融业务进行专项说明：截至2025年12月31日，公司在财务公司存款年初余额199,880,000.00元，年末余额1,934,834,315.30元，本年收取利息5,326,526.52元；长期借款年末余额10,000,000.00元，本年支付利息及手续费212,527.77元。上述数据与审计财务报表核对无重大不一致。
公司披露2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告：首次公开发行实际募集资金净额2,776,683,957.38元，截至2025年12月31日，累计投入募投项目281,573.63万元，专户余额为0.00元，所有募集资金账户已完成销户。本年度使用募集资金64,165.22万元，使用闲置募集资金累计购买理财产品122.80亿元，均已赎回。年产3万吨高性能碳纤维建设项目超募资金使用完毕。募投项目资金使用正常，无变更项目情况。会计师事务所及保荐机构均出具无异议鉴证意见。
公司对致同会计师事务所在2025年度审计中的履职情况进行评估，认为其具备专业资质与较强投资者保护能力，近三年无民事责任事项。审计团队配置合理，执行质量管理与信息安全程序，按时完成年报审计任务，审计行为规范，报告客观、完整、清晰、及时。
公司拟在2026年度继续为全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公司提供不超过196,000万元的信用担保，属以前年度存量担保，无新增额度。截至公告日，实际担保余额为91,165.98万元，占公司2025年度经审计净资产的19.31%。被担保人非关联方，非失信被执行人，具备较强偿债能力。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会对公司现任独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷的独立性进行自查，确认三人未在公司及其主要股东单位兼任其他职务，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立判断的关系，符合法律法规对独立董事独立性的要求。
独立董事刘泉2025年度出席全部8次董事会、3次股东大会及7次专门委员会会议，作为提名委员会召集人和战略与ESG委员会委员，对关联交易、定期报告、续聘审计机构、董事及高管提名等事项发表独立意见，认为未损害公司及股东利益，持续关注技术研发、内部控制与中小股东权益保护。
独立董事邵雷雷2025年度出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，未对任何议案提出异议，重点关注关联交易、定期报告、高管提名等事项，认为公司决策合法合规，未损害股东利益，报告期内未行使特别职权，无会计政策变更或财务负责人变动事项，同意续聘致同会计师事务所为审计机构。
独立董事杨平波2025年度出席全部董事会和股东大会，履行审计委员会召集人及提名、薪酬与考核委员会委员职责，对关联交易、定期报告、高管提名等事项发表独立意见，认为公司决策程序合法，未损害股东利益，2026年将继续勤勉履职。
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