截至2025年11月14日收盘，国创高新(002377)报收于3.19元，上涨0.31%，换手率2.07%，成交量18.07万手，成交额5779.49万元。
11月14日主力资金净流入19.79万元；游资资金净流出354.27万元；散户资金净流入334.48万元。
湖北国创高新材料股份有限公司于2025年11月13日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》等内部治理制度、全资子公司为公司提供担保、调剂2025年度对外担保额度、拟变更会计师事务所等议案。上述部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。
第七届监事会第十五次会议于2025年11月13日召开，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司将于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、全资子公司为公司提供担保、调剂2025年度对外担保额度、拟变更会计师事务所等议案。其中修订公司章程及相关议事规则需经特别决议通过。登记时间为2025年11月26日，参会方式包括现场表决与网络投票。
公司拟变更2025年度会计师事务所，原聘任的中审众环会计师事务所已连续10多年提供审计服务，现拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经董事会审计委员会审核及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。德皓国际具备证券、期货相关业务资格，项目团队具备相应专业资质和独立性。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事岗位。公司修订《公司章程》及相关治理制度，涉及法定代表人责任、股东权利、董事会与审计委员会职责等内容。相关议案尚需提交股东会审议，修订后制度将同步更新并披露。
公司于2025年9月向中信银行武汉分行申请5000万元融资，由关联方宁波国沛石油化工有限公司提供连带责任保证担保。2025年10月，宁波国沛完成工商变更，成为公司全资子公司，导致本次担保构成子公司为母公司提供担保。该事项已于2025年11月13日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。担保金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司对外担保余额为18800万元，无逾期担保。
公司在总担保额度24000万元不变的前提下，调减对湖北国创高新材料科技有限公司的担保额度8000万元，调增对广西国创道路材料有限公司1000万元，新增对宁波国沛石油化工有限公司担保额度7000万元。宁波国沛最近一期资产负债率为70.74%，截至公告日，公司实际对外担保余额占最近一期经审计净资产的40.08%。本次事项尚需提交股东会审议。
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