股市必读：掌阅科技（603533）9月5日主力资金净流入406.2万元，占总成交额2.06%

截至2025年9月5日收盘，掌阅科技(603533)报收于19.96元，上涨1.17%，换手率2.27%，成交量9.94万手，成交额1.97亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月5日主力资金净流入406.2万元，占总成交额2.06%。
• 来自公司公告汇总：掌阅科技董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟将监事会职权移交董事会审计委员会。

交易信息汇总

资金流向
9月5日主力资金净流入406.2万元，占总成交额2.06%；游资资金净流出446.79万元，占总成交额2.27%；散户资金净流入40.59万元，占总成交额0.21%。

公司公告汇总

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
掌阅科技股份有限公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，并提请股东大会授权办理工商变更登记。此外，会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度及制定《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。所有议案均获全票通过。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
掌阅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年9月5日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席黄国伟主持，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。监事会认为，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，并对《公司章程》进行修订。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

掌阅科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
掌阅科技将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。会议审议包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订多项公司治理制度及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等11项议案。其中，第1项为特别决议议案。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。登记时间为2025年9月17日，可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式：孙娟霞，电话010-59236288，邮箱ir@zhan gyue.com。与会股东费用自理。

掌阅科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
掌阅科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职管理，保障公司治理稳定。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、卸任、罢免等情形。董事、高管辞职需提交书面说明，公司收到后生效，并在两个交易日内披露。特定情形下，原董事须继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。出现无民事行为能力、被判处刑罚、负有破产责任等情形时，应解除职务。股东会可解任董事，董事会可解任高管。离职人员须在30日内办理移交手续，继续履行未完成的公开承诺。离职后半年内不得转让公司股份，须申报个人信息。忠实义务、保密义务及责任追究不因离职免除。本制度由董事会解释，自审议通过之日起施行。

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