每周股票复盘：成大生物（688739）取消监事会并修订公司章程

截至2025年8月15日收盘，成大生物（688739）报收于29.02元，较上周的28.69元上涨1.15%。本周，成大生物8月13日盘中最高价报29.5元。8月11日盘中最低价报28.63元。成大生物当前最新总市值120.85亿元，在生物制品板块市值排名26/50，在两市A股市值排名1532/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：成大生物取消监事会并修订公司章程，相关议案将提交股东会审议。
• 股本股东变化：提名徐飚先生、周岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，董丙建先生和崔建伟先生辞去董事职务。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会将于8月28日召开，审议多项重要议案。

公司公告汇总

辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了三项议案：- 补选公司董事，提名徐飚先生、周岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。- 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件，监事会部分职权由董事会审计委员会行使。- 制定及修订公司治理制度，包括修订多项制度如《独立董事专门会议工作细则》等，以及制定《董事和高管薪酬管理制度》。- 定于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

辽宁成大生物股份有限公司将于2025年8月28日9点30分召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件，制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，选举徐飚先生和周岳先生为第五届董事会非独立董事。

股本股东变化

董丙建先生因工作需要辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；崔建伟先生同样因工作需要辞去公司董事职务，但将继续担任公司副总经理、财务总监。提名徐飚先生、周岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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