股市必读：顺灏股份（002565）8月14日主力资金净流入1423.23万元

截至2025年8月14日收盘，顺灏股份(002565)报收于8.87元，上涨5.34%，换手率7.34%，成交量77.81万手，成交额6.84亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流入1423.23万元，而散户资金净流出1442.23万元。
• 业绩披露要点：2025年上半年营业收入同比下降12.19%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长23.11%。
• 公司公告汇总：公司计划向多家银行申请总计36000万元的综合授信额度，并为全资子公司顺灏国际提供总额14900万元的担保；同时，公司拟使用不超过35000万元闲置自有资金进行委托理财；公司决定启动H股发行并在香港上市的筹备工作；公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

8月14日，顺灏股份的资金流向显示，主力资金净流入1423.23万元；游资资金净流入19.0万元；散户资金净流出1442.23万元。

业绩披露要点

上海顺灏新材料科技股份有限公司2025年半年度报告显示，营业收入为619,542,591.83元，较上年同期减少12.19%。归属于上市公司股东的净利润为33,303,430.24元，较上年同期增加23.11%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,483,521.27元，较上年同期减少6.24%。经营活动产生的现金流量净额为97,647,244.23元，较上年同期增加4.85%。基本每股收益和稀释每股收益均为0.0314元，较上年同期增加23.14%。加权平均净资产收益率为1.81%，较上年同期增加0.39%。总资产为2,615,118,272.85元，较上年度末减少6.46%。归属于上市公司股东的净资产为1,788,292,787.37元，较上年度末减少5.49%。

公司公告汇总

半年报董事会决议公告

第六届董事会第九次会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，同意公司向多家银行申请总计36000万元的综合授信额度，并为全资子公司顺灏国际提供总额14900万元的担保。此外，会议同意使用不超过35000万元闲置自有资金进行委托理财，授权管理层具体实施。会议还审议通过了修订《公司章程》及不设监事会的议案，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。会议逐项审议通过了制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则等多项制度。会议授权管理层启动公司境外发行H股并在香港上市的筹备工作，聘请香港立信德豪会计师事务所为H股发行审计机构。会议提名张善从为第六届董事会非独立董事候选人，聘任张哲宇为公司联席总裁，杨凯为公司副总裁，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

半年报监事会决议公告

第六届监事会第七次会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，监事会认为报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议还审议通过了《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》，根据《公司法》等相关法律法规，为提升公司治理效能，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司决定于2025年9月5日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议提交的相关议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月1日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室。主要审议事项包括修订公司章程及不设监事会、制定及修订公司部分治理制度、聘请H股发行并上市审计机构、选举张善从先生为第六届董事会非独立董事。其中，修订公司章程及不设监事会、修订股东大会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年9月4日9:00-17:00。联系人杜云波、周晓峰，电话021-66278702。与会股东食宿费及交通费自理。

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意使用不超过35,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，额度有效期一年。公司将选择资信及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方，投资品种包括银行、信托、证券、基金等发行的金融工具。投资目的是提高自有资金使用效率，增加公司收益，维护股东利益。投资风险包括市场波动和操作失误，公司将通过选择优质产品、密切跟踪进展、内部审计监督等方式控制风险。公司独立董事有权定期或不定期检查投资情况，必要时聘请专业机构审计。公司将依据深交所规定及时披露相关信息。该议案无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市相关筹备工作的提示性公告

公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市相关筹备工作的议案。此举旨在响应国家政策，促进公司业务转型，依托控股股东港资企业境外市场优势，深化全球化战略布局，提升综合竞争力和海外品牌形象，开拓海外市场，增强全球资本运作能力。公司正与相关中介机构商讨发行并上市的具体工作，但除董事会审议通过的议案外，其他细节尚未最终确定。根据相关法律法规要求，本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并经中国证监会备案和香港联交所等相关机构审核，存在较大不确定性。公司将依据法律法规履行信息披露义务，保障股东利益。

关于修订《公司章程》及不设监事会的公告

公司于2025年8月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》。根据相关法律法规，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行了修订。修订内容包括：公司章程第一条、第八条、第九条、第十条、第十一条等条款的修改，涉及公司治理、法定代表人、股东权利义务等方面。此外，公司删除了与监事会相关的条款，新增了关于独立董事、董事会专门委员会等章节。修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司已就相关情况知会公司监事，并对其在任职期间的贡献表示感谢。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核定为准。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责办理相关变更手续。

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