佳宁娜(00126.HK)：于二零二六年九月二十八日(星期一)举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年九月二十八日(星期一)举行之股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为佳寧娜集團控股有限公司（股份代号：00126）于2026年9月28日举行的股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年9月28日上午十一时正假座香港湾仔告士打道151号一楼佳宁娜（潮州）酒楼举行，并可续会。文件列明了提交代表委任表格的相关指示及注意事项。

本次股东周年大会议程包括以下普通决议案： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. (a) 重选马介璋先生为执行董事；(b) 重选马介钦先生为执行董事；(c) 重选张华峰先生为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘中汇安建会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 一般授权董事购回不超过公司普通股总数10%的股份； 5. 一般授权董事发行、配发及处理不超过公司普通股总数20%的额外股份； 6. 扩大发行股份的一般授权，将购回股份数目加入其中。

代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，并最迟于大会举行前48小时送交至公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。