中简科技: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

中简科技股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》等多项议案。会议还审议通过了修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等，并制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等新制度。此外，会议审议通过独立董事辞职及补选独立董事、增补非独立董事的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

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