（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
安福县海能实业股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议由董事长周洪亮主持，全体董事出席，决议合法有效。部分议案尚需提交股东大会审议。
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