鸣志电器: 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告）

上海鸣志电器股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度的议案。本次修订主要涉及股东会表决权行使、董事提名与选举程序、董事忠实与勤勉义务、董事会秘书职责等内容，并新增董事会秘书列席股东会、股东权利征集机制等规定。《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，授权管理层办理工商变更登记。修订后的制度全文披露于上海证券交易所网站。

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