（原标题：关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告）
确成硅化学股份有限公司董事会秘书王今先生因落实监管规则要求，申请辞去董事会秘书职务，辞任自2026年8月25日生效，辞任后继续担任公司财务总监。公司于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过聘任任海燕女士为新任董事会秘书，任期至第五届董事会届满。任海燕女士具备相关任职资格，已取得董事会秘书培训证明，并获交易所无异议通过。
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