（原标题：第四届董事会第十六次会议决议的公告）
厦门延江新材料股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》以及《关于2026年中期利润分配方案的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为全票通过。相关公告文件已于2026年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
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