凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议的公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2026年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整，符合监管要求。会议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合规。公司拟向多家金融机构申请不超过30亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限不超过一年。公司拟为全资子公司天津凯莱英制药有限公司及吉林凯莱英医药化学有限公司提供不超过28亿元人民币（或等额外币）的担保额度，单笔最大担保金额不超过17.63亿元，授权期限为一年。公司拟继续使用不超过7,200万元人民币的暂时闲置A股募集资金进行现金管理，投资于低风险保本型理财产品，使用期限为12个月。会议审议通过《关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意540名激励对象解除限售1,027,575股限制性股票，关联董事回避表决。