熊猫乳品: 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告）

熊猫乳品于2026年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，新增提名委员会职责条款，明确其对董事、高级管理人员人选的遴选审核及建议职能，并调整高级管理人员相关表述。同时修订《董事会议事规则》，制定《董事会提名委员会工作细则》，修订《独立董事工作细则》。上述事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，涉及章程修订部分需经股东会表决权三分之二以上通过。

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