天味食品: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，预计交易保证金上限不超过2000万元，最高合约价值不超过2亿元，期限为12个月；审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过20亿元的综合授信；同意选举蒋耀超为董事会ESG委员会委员；因董事会人数调整，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，上述两项议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过制定套期保值业务管理制度、可行性分析报告及召开2026年第四次临时股东会的议案。

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