（原标题：关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告）
四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案。根据修订内容，公司董事会人数由8名调整为7名，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名，选举方式不变。除上述修订外，其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。修订后的文件已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。
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