（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
上海新致软件股份有限公司于2026年8月4日召开第五届董事会第三次会议，审议通过聘任郭逍阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。郭逍阳先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明，任职资格经上交所审核无异议。其联系方式为：上海市浦东新区康杉路308号，电话（021）51105633，邮箱xiaoyang.guo@newtouch.com。董事长郭玮先生不再代行董事会秘书职责。郭逍阳先生未直接持有公司股份，与董事长郭玮先生为父子关系，具备相关任职资格。
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