凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。一是《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司、高瓴祈睿及董事长HAO HONG博士合计以123,970万元向控股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司增资，其中公司出资105,000万元，增持后持股比例由83.0000%升至83.4965%。因HAO HONG博士为公司关联方，本次交易构成关联交易，相关董事已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。二是审议通过《公司2026年H股限制性股票计划》及其配套授权议案，旨在完善激励机制，吸引和留住关键人才，计划内容包括授予H股限制性股票及相关管理权限，授权董事会及指定人士处理实施事宜，董事张达因拟被授权而回避表决。三是提请召开2026年第三次临时股东大会，审议上述需股东批准事项。