（原标题：第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议）
金开新能源股份有限公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议于2026年7月13日以非现场形式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由秦海岩主持，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。全体独立董事对拟提交董事会审议的部分议案进行了会前审核，认为公司对外投资设立基金符合战略发展需要，具备合理商业逻辑，未损害公司及股东利益，同意将《关于对外投资设立基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。
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