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永安行: 董事会议事规则（2026年7月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-14 20:21:55
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（原标题：董事会议事规则（2026年7月修订））

永安行科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的设立依据、职权范围、组成结构及会议召开程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。规则详细规定了董事会会议的召集、通知、出席、表决、决议形成及记录保存等流程，并明确了专门委员会的设置与职能。

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