祥鑫科技: 董事会秘书工作制度（2026年07月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2026年07月修订））

祥鑫科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职评价与追责机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作，并作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。制度规定了董事会秘书不得兼任的部分职务及不得任职的情形，要求其持续学习证券法律法规，确保独立履职。公司需在聘任后及时公告并报交易所备案，解聘或辞职时须说明原因并公告。董事会秘书在履职中发现重大问题应及时向监管部门报告。

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祥鑫科技: 董事会秘书工作制度 （2026年07月修订）内容摘要

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