（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）
上海物资贸易股份有限公司于2026年6月30日召开第十届董事会第二十七次会议，会议应出席董事8名，实际出席7名，任波女士书面委托李劲彪先生代为表决。会议选举史小龙先生为公司第十届董事会董事长，并调整了董事会专门委员会组成人员。战略委员会由史小龙任主任委员，提名委员会由樊志强任主任委员，审计委员会由钟世虎任主任委员，薪酬与考核委员会由刘凤元任主任委员。上述议案均获全票通过。会议由史小龙主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
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