（原标题：董事会九届十二次会议决议公告）
石家庄常山北明科技股份有限公司于2026年6月15日召开董事会九届十二次会议，审议通过补选第九届董事会非独立董事的议案。因原董事长张玮扬因工作调动辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，董事会同意控股股东推荐的王勇为非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。该议案尚需提交公司股东会审议，不适用累积投票制。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。会议召集和召开程序符合相关规定。
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