天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告(提供网络投票)内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告(提供网络投票)）

深圳市天图投资管理股份有限公司将于2026年5月26日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股权登记日为2026年5月19日，登记在册的普通股股东有权参会并投票，也可委托代理人出席。会议审议事项包括《2025年度董事报告》《独立董事2025年度述职报告》《2025年年度报告（H股）》及新三板年度报告及其摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配方案、2026年日常性关联交易预计、外部董事津贴、以及委任2026年度审计师等九项议案。其中，利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。涉及中小投资者单独计票的议案为第六项和第七项，第七项议案关联股东需回避表决，包括王永华先生及其一致行动人。网络投票时间为2026年5月25日15:00至5月26日15:00，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行。公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所律师见证会议。