和铂医药-B(02142.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

和鉑醫藥控股有限公司（股份代號：02142）謹訂於二零二六年六月二十五日上午十時在中國上海市徐匯區楓林路388號楓林國際大廈一期B座6樓舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。會議議程包括重選戎一平博士為執行董事、重選陳維維女士為獨立非執行董事，以及授權董事會釐定董事酬金。大會亦將續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事會在有關期間配發、發行或買賣新股份的一般授權，上限為決議案通過當日已發行股份總數的20%；批准購回本公司股份的授權，上限為已發行股份總數的10%；並在前述兩項決議通過後，提呈擴大股份發行授權的決議案，擴大後的額度不超過已發行股份總數的10%。股東可委任受委代表投票，股份過戶登記將於二零二六年六月二十二日至二十六日暫停辦理。