金字火腿: 董事会秘书工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则）

金字火腿股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得相关资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作、股票变动管理等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在受到阻碍时可直接向证券交易所报告。董事会秘书空缺时，董事长或指定人员代行职责。

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