（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）
招金国际黄金股份有限公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《2026年第一季度报告》及《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》。会议以通讯表决方式举行，7名董事全部出席。第一项议案获全票通过，并已提交审计委员会审议；第二项议案在原担保额度基础上新增两家子公司作为被担保对象，总额度不变，仍为不超过人民币50,000.00万元，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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