中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议公告）

中信重工机械股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》等年度文件，相关报告已由董事会审计委员会或战略与可持续发展委员会审议。会议还审议通过《关于续聘2026年审计机构的议案》《2026年预算报告》《2026年“提质增效重回报”行动方案》等未来年度工作安排。部分议案如年度报告、利润分配预案、续聘审计机构等尚需提交公司股东会审议。董事会同时审议通过关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案，因关联董事回避，将直接提交股东会审议。会议决定召开2025年年度股东会，具体时间、地点及议程由董事长授权确定并另行公告。