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久之洋: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-03-03 17:15:05
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（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司于2026年3月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过选举李海波为公司董事长，任期至第五届董事会任期届满。同时补选李海波为董事会战略与投资委员会主任委员及审计与风险委员会委员。会议还审议通过新增2026年度日常关联交易预计，涉及与七0五研究所、七〇九研究所及干部学院的销售产品与接受劳务交易，新增预计金额合计3030万元，调整后总预计金额为3430万元。

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