民商创科(01632.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

民商創科控股有限公司（股份代號：1632）於開曼群島註冊成立，董事會已於二零一六年十一月八日成立提名委員會，自公司上市日起生效。提名委員會主要職能是就董事會空缺向董事會提供推薦意見。委員會至少由三名成員組成，大多數應為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。提名委員會秘書由公司秘書或其代名人擔任。委員會可邀請執行董事、高級管理層或其他人士出席會議，惟無投票權。法定人數為兩人。成員須披露個人財務利益或潛在利益衝突，並在涉及利益時放棄投票及參與討論。委員會每年至少召開一次會議，並可隨時召開特別會議。委員會獲授權向董事會索取資料、聘請中介機構物色候選人、進行面試，並取得外部專業意見。職責包括檢討董事會架構、人數及組成；評估董事貢獻；監督董事會多元化政策；物色及提名董事候選人；建議董事委任、重新委任及繼任計劃；評核獨立非執行董事獨立性；制定提名政策；確保董事以獨立決議案方式提名；出席股東週年大會回應提問；及在通函中說明選任獨立非執行董事的理由。會議記錄須由秘書保存，並向董事會匯報決議。職權範圍須於聯交所及公司網站公開。