建研设计: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

建研设计于2026年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。公司拟终止实施“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”，剩余募集资金将继续存放于专户管理。董事会同意使用自有资金支付“创新研发中心建设项目”部分款项，并以募集资金等额置换。会议还审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度，以及制定《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等新制度。此外，董事会审议通过2025年度内部审计工作总结及2026年度工作计划，并决定召开2026年第二次临时股东会。

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