京新药业: 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月制定）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月制定））

浙江京新药业股份有限公司发布《董事会议事规则》（草案），经2026年1月12日第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。该规则适用于公司H股发行上市后，明确了董事会的组织结构、职权范围、会议召集与通知程序、会议召开方式、决议形成机制及会议记录要求等内容。董事会下设提名、战略与ESG、薪酬与考核、审计等专门委员会，其中审计委员会召集人须为具备会计专业资格的独立董事。规则强调董事会决策的民主化与科学化，确保信息披露合规，并规定董事回避表决、保密义务及决议执行监督机制。

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