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鹏辉能源: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-06 01:03:01

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

广州鹏辉能源科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会组成、职权范围及会议程序。董事会由9至13名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事不少于3人且占比不低于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权，并设立审计、战略与ESG、薪酬与考核、提名等专门委员会。会议分为定期与临时，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需独立董事过半数同意。

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