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鹏辉能源: 关于增选公司独立董事、确认董事角色及调整公司董事会专门委员会及委员的公告内容摘要

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2026-01-05 23:53:41

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（原标题：关于增选公司独立董事、确认董事角色及调整公司董事会专门委员会及委员的公告）

广州鹏辉能源科技股份有限公司于2026年1月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过增选刘明先生为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东会表决。同时确认H股上市后董事角色分工，执行董事包括夏信德、甄少强等人，非执行董事为梁朝晖，独立非执行董事为南俊民、宋小宁、彭方平、刘明。此外，调整董事会专门委员会组成，设立审计、提名、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会，各委员会召集人分别为刘明、南俊民、彭方平、夏信德。上述调整自公司H股上市之日起生效。

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