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天图投资(01973.HK)：深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 21:03:09

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（原标题：深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，会议以电子通讯方式举行，全体董事均出席或授权出席。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。原董事会秘书李必才先生因公司其他工作安排需要，于2025年12月31日辞去董事会秘书职务。公司聘任狄喆先生为新任董事会秘书、H股规则下的公司高级管理人员及公司第四届执行委员会委员，任期自2026年1月1日起至第四届董事会任期届满为止。该议案获全票通过，无回避表决情况，且无需提交股东会审议。公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡洌对该议案发表了同意的独立意见。

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