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山东新华制药股份(00719.HK)：海外监管公告-治理制度内容摘要

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2025-12-31 17:20:13

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（原标题：海外监管公告-治理制度）

山东新华制药股份有限公司发布公告，宣布将于2026年1月5日在巨潮资讯网刊登修订后的《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《信息披露管理办法》。上述制度文件已于2025年12月31日经公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过。公告同时列出了公司现任董事会成员名单，包括执行董事、独立非执行董事、非执行董事。本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出，属于海外监管公告。

公告核心内容为多项公司治理制度的修订与更新，涵盖独立董事职责、募集资金管理、内部审计机制、内幕信息管理、年报信息披露责任及信息披露总体管理办法，旨在进一步完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。

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