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湘潭电化: 关于修订及制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-12-30 02:26:16

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（原标题：关于修订及制定部分公司治理制度的公告）

湘潭电化科技股份有限公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。本次共修订17项制度，包括《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等，主要涉及删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，多项制度中‘股东大会’调整为‘股东会’，并依据最新监管规则完善相关内容。同时新制定《对外担保管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》3项制度。其中《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》尚需提交股东会审议。原四项制度因内容整合而废止。

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