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味知香: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 22:08:47

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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

味知香第三届董事会第十一次会议于2025年12月22日召开，审议通过多项人事任免议案。聘任姚旌江为公司副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表。同时审议通过关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。所有议案均获董事会审议通过，会议决议合法有效。

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