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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 20:52:59

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料）

中国科技出版传媒股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。公司对《公司章程》进行修订，删除监事会和董事会秘书相关章节，新增控股股东、实际控制人及董事会专门委员会相关内容，统一“股东大会”表述为“股东会”。此外，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项内部管理制度。该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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