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迪安诊断: 董事会议事规则(2025年12月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 19:08:15

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（原标题：董事会议事规则(2025年12月)）

迪安诊断技术集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决机制及决议执行等内容。规则规定董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工董事一名。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项决策。重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会或股东会审议。董事会议事方式包括现场会议和通讯表决，会议记录保存期限为十年。规则还明确了董事的忠实勤勉义务、回避表决情形及辞职程序。

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