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万隆光电: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 04:28:07

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（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

杭州万隆光电设备股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，部分制度需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。

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