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外高桥: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 18:27:43

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

上海外高桥集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会职权、专门委员会职责及会议召开、表决程序等内容。董事会负责公司经营决策，行使定战略、作决策、防风险职能，对股东会负责。规则详细规定董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序，强调重大事项集体决策，不得越权或转授权。同时明确审计、战略、提名、薪酬等专门委员会的职责及运作要求。

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