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物产中大: 物产中大十届三十四次董事会决议公告内容摘要

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2025-12-11 03:53:51

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（原标题：物产中大十届三十四次董事会决议公告）

物产中大召开十届三十四次董事会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。因独立董事曹茂喜辞职，董事会成员由10人调整为9人。会议还审议通过修订公司多项治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》等。此外，审议通过2025年中期利润分配方案及召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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