天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，会议以电子通讯方式举行，全体董事均出席。会议审议通过《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》，拟撤销监事会，将其法定职权移交董事会审计委员会，并相应修订《公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，将同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关连交易管理办法》《关联交易管理制度》等多项治理制度，相关文件已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，该议案亦需提交股东大会审议。此外，会议通过《关于公司将于2025年12月31日召开2025年第三次股东特别大会的议案》，定于2025年12月31日在公司会议室召开现场股东特别大会，审议前述议案。独立董事王世林、刁扬、蔡洌对相关议案发表同意意见。