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祥源新材: 董事会审计委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 02:56:06

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月））

湖北祥源新材科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由该会计专业人士担任。审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制、检查公司财务，并对董事、高管执行职务行为进行监督。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

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