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光莆股份: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 18:42:56

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

厦门光莆电子股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，应具备财务、管理、法律等专业知识。细则规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、解聘条件、保密义务、离任审查要求及职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议组织、合规监督等。公司需在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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