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领益智造: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 04:05:09

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

广东领益智造股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由八名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一名。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会。规则明确了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、会议召集与表决程序、决议执行及会议记录等内容，并规定独立董事的特别职权及专门会议机制。本规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

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