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云路股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-05 23:17:36

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，明确了董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成及记录等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需过半数董事赞成通过，涉及关联交易时董事应回避表决。规则还规定了董事会办公室职责、董事委托出席限制、会议档案保存等内容。

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