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昭衍新药(06127.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-05 23:01:12

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（原标题：海外监管公告）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议选举冯宇霞、高大鹏、孙云霞、顾静良、罗樨为第五届董事会非独立董事，张帆、阳昌云、杨福全、应放天为独立董事。同日召开第五届董事会第一次会议，选举冯宇霞为董事长，聘任高大鹏为总经理兼董事会秘书，孙云霞、顾静良、罗樨为副总经理，于爱水为财务总监，岳多多为内部审计负责人，贾丰松为证券事务代表。董事会审议通过2026年度委托理财议案，拟使用单日最高余额不超过20亿元的闲置自有资金进行理财。会议还审议通过与舒泰神及生仝智能的2026年度日常关联交易议案，关联董事已回避表决。

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