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*ST中基: 第十届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 22:29:26

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（原标题：第十届董事会第十八次临时会议决议公告）

中基健康产业股份有限公司于2025年12月5日召开第十届董事会第十八次临时会议，审议通过多项议案，包括全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司申请借款展期，涉及关联交易；子公司获得债务豁免事项；以及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会实施细则、独立董事制度、董事会秘书工作制度、信息披露管理制度等多项内部治理制度；同时审议通过召开2025年第六次临时股东大会的议案。相关议案涉及关联交易的，关联董事已回避表决。

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