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胜利精密: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:39:07

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（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议同意聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，预计2026年度对外担保额度不超过19.15亿元人民币，开展外汇套期保值业务，额度不超过2.5亿元人民币。同时，公司决定延长2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期至2027年1月14日，并提请召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

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